Economía
La UIF y nuevas pautas de intercambio informativo
La Unidad de Información Financiera (UIF) acaba de desplegar nuevas pautas para mejorar la eficacia del intercambio de información con otras entidades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Estas medidas tienen como objetivo establecer una mayor coordinación entre organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y reguladores, lo cual permitiría una respuesta más eficaz en la prevención de posibles operaciones ilícitas.
El presidente de la UIF, Carlos Cruz, declaró que estas nuevas pautas garantizarán una mejor coordinación y cooperación entre las diferentes entidades, demostrando así el compromiso del gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Entre las nuevas medidas, se ha establecido un sistema de alertas tempranas que permitirá una rápida identificación de posibles operaciones ilícitas.
Además, se ha creado un protocolo para la comunicación de información sensible que protegerá la confidencialidad de los datos compartidos.
Con la implementación de estas medidas, las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo podrán recibir información en tiempo real y agilizar el proceso de intercambio de información, respondiendo a las solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.
Se espera que estas pautas entren en vigor en los próximos días y contribuyan a mejorar la eficacia en la prevención de operaciones ilícitas.
Contenido extractado por ACERCANDO NACIONES
Newsletter
Suscribite para recibir las últimas noticias.
Últimas noticias
Mapeo del deporte argentino
Reclamo de justicia por el 30° aniversario del atentado a la AMIA
Xbox regala 7 juegos antes del cierre de su tienda
Dunas de Medanitos, en pleno desierto argentino
Desaprender y Reaprender Psiconeuroinmunología
Elegí Argentina, el nuevo programa de turismo
Anillos inteligente para seguimiento de la salud
Credenciales para el cuerpo diplomático
A Milei le llega la hora de gobernar
Retenciones impositivas a cobros electrónicos
Tal vez te interese leer
Retenciones impositivas a cobros electrónicos
11 de julio, 2024 - 3 min de lectura
Se aprobó el RIGI, que significa?
30 de junio, 2024 - 5 min de lectura
El TC generó un gran aporte económico
28 de junio, 2024 - 3 min de lectura