La AFIP informó que se desactivó una exportación de equinos sospechada de evasión fiscal y lavado de dinero, se trata de la empresa Unlimited Trade SRL, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero. La investigación desarrollada por la Administración Federal de Ingresos Públicos develó que la firma documentó la exportación de 104 caballos facturándolos a Nigeria pero que tenían destino final los países Árabes.

AFIP suspendió preventivamente el CUIT de la empresa y del despachante de aduana interviniente. Además, emitió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). Finalmente, la AFIP notificó a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países Árabes de la operación sospechada.

The AFIP reported that an export of horses suspected of tax evasion and money laundering was deactivated , it is Unlimited Trade SRL company , which operates from offices in Puerto Madero. Research carried out by the Federal Public Revenue Administration unveiled the firm documented the export of horses to 104 by billing Nigeria but had fate Arab countries.

AFIP preventively suspended the CUIT company and customs broker intervener . Also issued the Suspicious Transaction Report ( STR ) to Financial Intelligence Unit ( FIU ) . Finally , gave notice to the tax authorities of Nigeria and the Arab countries of the suspected operation. The company dealt with Customs export 7 destinations mestizos horses used to work, the declared value on Customs amounted to $ 325,000 .

The research focuses on harmful tax planning developed by the company aimed to evade payment of taxes and customs duties through under-invoicing operations . The economic reality of the transaction indicates that it would be polo horses that were destined to end affluent buyers residing in Arab countries.

The operation was to be determined with the shipment of horses from Ezeiza to Nigeria on a specially chartered charter that arrived from the African country with the sole intention of transporting horses. The importer in Nigeria would be a veterinarian whose activities are linked to polo practice and career . About this operation , Customs had issued warnings of the product of the risk analysis usually performed, initiated a process of conducting research and analysis of the corresponding value.

Unlimited Trade SRL

The company serves clients around the world : Nigeria , Qatar, Dubai, United Arab Emirates , Libya , Russia , China , India , England, Germany , France, Spain , Holland, Italy , Luxembourg, Colombia , Peru , Ecuador , Brazil . Recently opened a new department to import various products : hides, fruits, fish and soybean oil . Currently , the company is being investigated in an allegation of justice laundering of illicit origin .

Press Argentina

La empresa tramitó ante la Aduana 7 destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado en Aduana asciende a 325.000 dólares.

La investigación se centra en la planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones. La realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países Árabes.

La operación se iba a concretar con el embarque de los equinos desde Ezeiza con destino a Nigeria en un chárter especialmente fletado que arribó desde el país africano con la única intención de transportar los caballos. El importador en Nigeria se trataría de un médico veterinario cuyas actividades se vinculan a la práctica de polo y de carrera. Sobre esta operación, la Aduana había emitido alertas producto de los análisis de perfiles de riesgo que habitualmente realiza, iniciado un proceso de investigaciones y efectuando los correspondientes análisis de valor.

Unlimited Trade SRL

La empresa brinda servicios a clientes de todo el mundo: Nigeria, Qatar, Dubái, Emiratos Árabes, Libia, Rusia, China, India, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Holanda, Italia, Luxemburgo, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Recientemente, abrió un nuevo departamento para importación de distintos productos: cueros, frutas, pescado y aceite de soja. Actualmente, la empresa está siendo investigada en la justicia por una denuncia de lavado de activos de origen ilícito.

Prensa Argentina