La UIF y nuevas pautas de intercambio informativo

La Unidad de Información Financiera (UIF) acaba de desplegar nuevas pautas para mejorar la eficacia del intercambio de información con otras entidades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) acaba de desplegar nuevas pautas para mejorar la eficacia del intercambio de información

Estas medidas tienen como objetivo establecer una mayor coordinación entre organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y reguladores, lo cual permitiría una respuesta más eficaz en la prevención de posibles operaciones ilícitas.

El presidente de la UIF, Carlos Cruz, declaró que estas nuevas pautas garantizarán una mejor coordinación y cooperación entre las diferentes entidades, demostrando así el compromiso del gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Entre las nuevas medidas, se ha establecido un sistema de alertas tempranas que permitirá una rápida identificación de posibles operaciones ilícitas.

Además, se ha creado un protocolo para la comunicación de información sensible que protegerá la confidencialidad de los datos compartidos.

Con la implementación de estas medidas, las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo podrán recibir información en tiempo real y agilizar el proceso de intercambio de información, respondiendo a las solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.

Se espera que estas pautas entren en vigor en los próximos días y contribuyan a mejorar la eficacia en la prevención de operaciones ilícitas.

Contenido extractado por ACERCANDO NACIONES