Convenios/Capacitación

Capacitan a más de 26 mil funcionarios contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), lanzaron un programa E-Learning de capacitación a través de Internet, contra el Narcotráfico, el Lavado de Lavado de Activos de Origen Delictivo, el narcotráfico y el terrorismo, dirigido a 26.000 funcionarios.
La Unidad de Información Financiera, en forma conjunta con el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública que depende de la Sindicatura General de la Nación,  ha lanzado un programa E-Learning de capacitación a través de Internet, dirigido a 26.000 sujetos obligados por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y por la Ley 26.268 sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo. La capacitación está destinada a  todos los sujetos que tienen que ver con el control en la Argentina en las temáticas relacionadas al lavado de dinero, las acciones terroristas y el combate del narcotráfico.

The Financial Intelligence Unit ( FIU ) and the Comptroller General 's Office ( Sigen ) launched a program training E -Learning via the Internet , Drug Trafficking , Money Laundering Laundering Criminal Assets , drug trafficking and terrorism , led to 26,000 employees.

The Financial Information Unit , in conjunction with the Institute of Public Management Control depending on the Comptroller General 's Office has launched a training E -Learning via the Internet , targeting 26,000 obligated by the Law 25.246 of Concealment and Laundering of criminal Assets and Law 26,268 on Illicit Terrorist Associations and Terrorism Financing .

The training is intended for all subjects that have to do with control in Argentina on topics related to money laundering , terrorist activities and the fight against drug trafficking .

It is focused on the departments responsible for preventing money laundering and terrorist financing and other staff ( account managers , business officials , commercial public bank , and generally those who have direct contact with customers , as well as audit staff and foreign trade , as also the officials of various government agencies performing functions related to the prevention of money laundering and terrorist financing )

Está enfocado a responsables de los departamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros funcionarios (ejecutivos de cuentas, oficiales de negocios, comerciales de la banca pública, y en general aquéllos que mantienen trato directo con los clientes, así como también personal de auditoría y de comercio exterior, como asimismo a los funcionarios de los diversos organismos del Estado que cumplan funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) También será destinada a  otros profesionales no alcanzados por la norma legal que se dediquen a las tareas de PLA/FT y a miembros de otros organismos del Estado (en sus diferentes niveles) a quienes por sus incumbencias específicas les resulte necesario y/o útil el conocimiento de los aspectos conceptuales y prácticos concernientes a la temática propuesta La plataforma web en www.iscgp.gov.ar permite llegar a todo el país, a funcionarios públicos y privados, en línea con la política del gobierno nacional de seguir avanzando en la lucha contra estos flagelos, con más capacitación, con más gestión, con más presupuesto, con más herramientas, con más elementos, para el bien de toda la sociedad, para una Argentina más justa, inclusiva y soberana. Prensa Argentina

It will also be used for other professionals not subject to the statute engaged in the tasks of PLA / FT and members of other state agencies ( at different levels ) who for their specific incumbency find it necessary and / or useful knowledge of conceptual and practical aspects concerning the proposed theme

Www.iscgp.gov.ar web platform allows to reach across the country, public and private officials , in line with national government policy to move forward in the fight against these scourges , more training , more management , more budget , more tools , more items , for the good of society , Argentina for a more just, inclusive and sovereign.

Press Argentina

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