Lavadodedinero

La UIF y nuevas pautas de intercambio informativo

21 de abril, 2023 - 2 min de lectura

Capacitan a más de 26 mil funcionarios contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), lanzaron un programa E-Learning de capacitación a través de Internet, contra el Narcotráfico, el Lavado de Lavado de Activos de Origen Delictivo, el narcotráfico y el terrorismo, dirigido a 26.000 funcionarios. La Unidad de Información Financiera, en forma conjunta con el […]

19 de noviembre, 2013 - 4 min de lectura

Capacitan a más de 26 mil funcionarios contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo

News

Rusia prepara plan de lucha contra el lavado de dinero

Moscú.- El presidente ruso, Vladimir Putin, encomendó a la agencia federal de Monitoreo Financiero (Rosfin Monitoring) elaborar un plan nacional de lucha contra el lavado dinero y la evasión fiscal, como parte del enfrentamiento a los delitos económicos. Putin llamó la atención sobre la necesidad de consolidar primero la base jurídico-normativa, para luego diseñar un […]

28 de junio, 2013 - 2 min de lectura