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Argentina gestiona una visita de representantes del GAFI

Al disertar esta mañana en encuentro local sobre prevención del lavado de activos, el titular de la cartera anticipó que “una representación argentina está en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, participando de una asamblea del GAFI para informar los últimos avances que hemos registrado, y en tal sentido esperamos que este organismo apruebe el inicio del procedimiento correspondiente para obtener la visita in situ, para que nuestro país salga satisfactoriamente en el próximo plenario del proceso de seguimiento intensivo en que se encuentra”.

Alak habló en el “X Encuentro Anual sobre prevención del lavado de activos”, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), y allí informó que “durante 2013 se reportaron 36.079 operaciones sospechosas de lavado de activos y 8 de financiamiento del terrorismo; se impusieron sanciones por incumplimientos a sujetos obligados por la suma de $13.329.972; se realizaron 268 inspecciones in situ y 4264 inspecciones extra situ a sujetos obligados; en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentra colaborando en 315 procesos penales en trámite”.

At the lecture this morning at the local meeting on the prevention of money laundering, the head of the ministry predicted that "Argentina is represented in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, participating in a meeting of the FATF report recent progress we have registered, and in that sense we expect this body to approve the commencement of the procedure for the on-site, so that our country can move successfully into the next plenary intensive process monitoring where is ".

Alak spoke at the "X Annual Meeting on the prevention of money laundering", organized by the Argentina Foundation for the Study and Analysis on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (FAPLA), and there reported that "during 2013 were reported 36,079 suspicious transactions of money laundering and terrorist financing 8; sanctions were imposed for breaches regulated entities in the amount of $ 13,329,972; 268 4264 site inspections and off-site inspections were conducted obligors; while the Financial Intelligence Unit (FIU) is collaborating in 315 criminal cases pending. "

After recalling that since 2009 increased eight times the budget of the FIU and the number of staff tripled, the official stressed that "the set of transformations and results taken place Argentina in the highest international standards in prevention of crimes of money laundering and terrorist financing, which was recognized in the various forums of the international community in the field, especially the FATF has repeatedly congratulated our country's remarkable progress and greater political commitment to overcome the deficiencies in the last mutual evaluation. "

Luego de recordar que desde 2009 se incrementó ocho veces el presupuesto de la UIF y se triplicó la cantidad de su personal, el funcionario subrayó que “el conjunto de transformaciones adoptadas y los resultados obtenidos ubican a la Argentina en los más altos estándares internacionales en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que fue reconocido en los distintos foros de la comunidad internacional en la materia, en especial el GAFI, que reiteradamente ha felicitado a nuestro país por los notables avances y el mayor compromiso político para superar las deficiencias detectadas en la última evaluación mutua”.

Alak también anunció que “recientemente Argentina suscribió, por primera vez, el Acuerdo Multilateral de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) que forma parte del G-20; merced a la positiva evaluación que esa entidad hizo de los estándares regulatorios con los que contamos y que nos coloca en un selecto grupo de 19 países del G-20 que también firmaron el acuerdo”.

“Además, ayer mismo también firmamos un memorando de entendimiento y cooperación con el Estado Vaticano, que nos permite seguir dando sustanciales avances en materia de prevención, control, investigación y sanción de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, informó el ministro.

Prensa Argentina

Alak also announced that "Argentina signed recently for the first time, the Multilateral Agreement on IOSCO (International Organization of Securities Commissions) which is part of the G-20; thanks to the positive assessment that state regulatory standards made ​​available to us and puts us in an elite group of 19 G20 countries also signed the agreement. "

"Also, yesterday also signed a memorandum of understanding and cooperation with the Vatican, which allows us to continue to provide substantial progress in the prevention, control, investigation and punishment of the crime of money laundering and terrorist financing," the minister.

Prensa Argentina

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